Опасные слова в переводах денег: как избежать блокировки карты — запомните такие правила раз и навсегда

Опасные слова в переводах денег: как избежать блокировки карты — запомните такие правила раз и навсегда

Современные банковские технологии сделали переводы между картами быстрыми и простыми. Мы привыкли отправлять деньги друзьям, оплачивать услуги и даже дарить средства буквально в пару кликов. Однако мало кто задумывается, что неправильный или неудачный комментарий к переводу может вызвать проблемы с банком, пишет источник. Когда банки начинают обращать внимание В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности финансовые учреждения обязаны внимательно отслеживать операции клиентов. Федеральный закон №115-ФЗ обязывает банки использовать сложные алгоритмы для анализа текста, сопровождающего переводы. Три категории переводов, требующих особой внимательности: Деловые платежиПри переводах предпринимателям или самозанятым важно правильно указывать назначение. Некорректная формулировка может создать вопросы у налоговой службы как у отправителя, так и у получателя. Финансовые обязательстваАлименты, погашение займов и другие регулярные платежи требуют точного описания, служащего юридическим подтверждением выполнения обязательств. Денежные подаркиДаже если переводите близкому человеку, лучше указать в комментарии, что это подарок, чтоб...
13:55, 30.06.2025
Сообщает источник: kursk.com  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Как выбрать лучший сахар в магазине и не дать себя обмануть: запомните такие простые правилаКак выбрать лучший сахар в магазине и не дать себя обмануть: запомните такие простые правила Перед полкой с сахаром многие из нас останавливаются в замешательстве — ведь на ...

Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случиласьБанки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась? В последнее время банки стали массово замораживать операции, карты и счета даже ...

Юрист Виноградов предупредил о рисках блокировки карт при переводах на праздникахЮрист Виноградов предупредил о рисках блокировки карт при переводах на праздниках Делая денежные переводы в праздничные дни, важно корректно указывать назначение ...

Юрист предупредил о рисках блокировки карт при денежных переводах на Новый годЮрист предупредил о рисках блокировки карт при денежных переводах на Новый год Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, необходимо корректно ука ...

Нужно ли дарить что-то близким на Рождество: запомните раз и навсегдаНужно ли дарить что-то близким на Рождество: запомните раз и навсегда "Про Город"Каждый год перед Рождеством миллионы людей впадают в панику, пытаясь ...

Сколько раз в день безопасно пить чай  запомните раз и навсегдаСколько раз в день безопасно пить чай – запомните раз и навсегда Про ГородБезопасная норма потребления чая для здорового взрослого человека соста ...

Экономист Беляев сказал, как избежать блокировок при переводах самому себеЭкономист Беляев сказал, как избежать блокировок при переводах самому себе Россияне стали чаще жаловаться на блокировку переводов между своими счетами. О п ...

Сколько может храниться мясо в морозилке  запомните раз и навсегдаСколько может храниться мясо в морозилке – запомните раз и навсегда Про ГородМясо в морозилке не хранится вечно, даже если оно полностью заморожено: ...

Что первым кладут в Шубу: селедку или картофель - запомните раз и навсегдаЧто первым кладут в "Шубу": селедку или картофель - запомните раз и навсегда "Про Город"На новогоднем столе всегда найдётся место для мандаринов и «Оливье». ...

Вот почему не стоит кипятить водопроводную воду - запомните раз и навсегдаВот почему не стоит кипятить водопроводную воду - запомните раз и навсегда Вот почему не стоит кипятить водопроводную воду - запомните раз и навсегдаОпасно ...

Нужно ли очищать кожицу со шляпок маслят: запомните раз и навсегдаНужно ли очищать кожицу со шляпок маслят: запомните раз и навсегда Нужно ли очищать кожицу со шляпок маслят: запомните раз и навсегдаРазличия между ...

Нужно ли промывать макароны после варки: запомните раз и навсегдаНужно ли промывать макароны после варки: запомните раз и навсегда "Про Город"Вопрос о промывании макарон после варки вызывает ожесточенные споры н ...

Полезна ли вяжущая хурма на самом деле  запомните раз и навсегдаПолезна ли вяжущая хурма на самом деле – запомните раз и навсегда Про ГородВяжущая хурма может принести организму как пользу, так и вред - все зав ...

Почему все кошки любят спать в ногах  запомните раз и навсегдаПочему все кошки любят спать в ногах – запомните раз и навсегда Про ГородКошки устраиваются спать именно в ногах хозяина по нескольким научно об ...

Почему с годами нужно избегать людей  запомните раз и навсегдаПочему с годами нужно избегать людей – запомните раз и навсегда Про ГородС возрастом все больше людей приходят к одному и тому же выводу: чем ст ...

При скольки градусах нужно стирать постельное белье  запомните раз и навсегдаПри скольки градусах нужно стирать постельное белье – запомните раз и навсегда Про ГородТемпература стирки постельного белья напрямую влияет на срок его службы ...

Почему нельзя использовать пакет из супермаркета под мусор - запомните раз и навсегдаПочему нельзя использовать пакет из супермаркета под мусор - запомните раз и навсегда Прогород Признайтесь, рука так и тянется бросить пустой пакет из «Пятёрочки» в в ...

При какой температуре нужно стирать постельное белье: запомните раз и навсегдаПри какой температуре нужно стирать постельное белье: запомните раз и навсегда "Про Город"Эксперты по текстилю выяснили, что большинство людей стирает постельн ...

Можно ли употреблять червивые грибы - специалист объясняет: запомните раз и навсегдаМожно ли употреблять червивые грибы - специалист объясняет: запомните раз и навсегда Можно ли употреблять червивые грибы - специалист объясняет: запомните раз и навс ...

Нужно ли добавлять подсолнечное масло при варке макарон: запомните раз и навсегдаНужно ли добавлять подсолнечное масло при варке макарон: запомните раз и навсегда "Про Город"Хозяйки годами льют растительное масло в кипящую воду с макаронами, с ...

VSMI.DAY Поиск в новостях