Блоком по счету. С 5 июля вступают в силу новые правила денежных переводов

Блоком по счету. С 5 июля вступают в силу новые правила денежных переводов

С 5 июля вступают в силу новые законы, направленные на противодействие финансовым мошенникам. Теперь, вкупе с ранее принятыми нормами, переводы с карты на карту даже между родственниками и друзьями может обернуться блокировкой счета, сообщили опрошенные aif.ru эксперты.«Сейчас, пока не наработалась правоприменительная практика новых законодательных норм, лучше не совершать вообще никаких переводов незнакомым людям, — советует управляющий партнёр адвокатского бюро "Чаадаев и партнёры" Сергей Чаадаев. — Следует ограничить круг получателей родственниками, членами семьи. Но нужно иметь в виду, что и тут могут быть проблемы — фамилии у близких людей зачастую разные, и банку практически невозможно определить, кому именно осуществляется перевод и какая тут степень родства. Риски блокировки достаточно велики, а чтобы вернуть счет в рабочее состояние, придется потратить время, предоставить документы и подписать не одну бумагу».Государство последовательно ужесточает контроль за нелегальными денежными переводами между гражданами. С 1 июля у финансовых властей появилась возможность блокировать счета без судебного решения, на основании лишь подозрения, что операции по ним могут быть причастны к...
19:11, 05.07.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Балынин: новые правила денежных переводов помогут в борьбе с мошенникамиБалынин: новые правила денежных переводов помогут в борьбе с мошенниками Новые правила денежных переводов, вступившие в силу с 5 июля, помогут в борьбе с ...

Новые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничестваНовые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничества В России вступили в силу новые правила денежных переводов – теперь банки вправе ...

С 1 декабря в России вступают в силу новые правила для водителейС 1 декабря в России вступают в силу новые правила для водителей В декабре 2025 года в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. В ...

С 1 июля вступают в силу новые законы: кому придётся несладко в РоссииС 1 июля вступают в силу новые законы: кому придётся несладко в России Россиянам придётся больше платить за коммунальные услуга, а ипотека станет менее ...

Финансовый совет на 2 июля: как избежать блокировки денежных переводовФинансовый совет на 2 июля: как избежать блокировки денежных переводов ФактБудьте готовы: с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавл ...

С 1 июля вступают в силу поправки в КоАП РФ об электронном судопроизводствеС 1 июля вступают в силу поправки в КоАП РФ об электронном судопроизводстве Участники процесса смогут онлайн передавать заявления, ходатайства, жалобы, прот ...

Стало известно, какие законы вступают в силу с 1 июляСтало известно, какие законы вступают в силу с 1 июля С 1 июля ужесточаются правила пользования услугами сотовой связи для иностранцев ...

В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 июляВ Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 июля Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в бе ...

С 1 июля вступают в силу около 150 новых государственных стандартовС 1 июля вступают в силу около 150 новых государственных стандартов ГОСТы касаются интеллектуальной собственности, технологий сферы здравоохранения, ...

Поправки в КоАП РФ об электронном судопроизводстве вступают в силу с 1 июляПоправки в КоАП РФ об электронном судопроизводстве вступают в силу с 1 июля Участники процесса смогут онлайн передавать заявления, ходатайства, жалобы, прот ...

Юрист Хмелевской назвал новые правила проверок банковских переводов законнымиЮрист Хмелевской назвал новые правила проверок банковских переводов законными Юрист Денис Хмелевской прокомментировал сообщение о том, что российские банки на ...

Подозрительных денежных переводов в РФ стало на 20% меньшеПодозрительных денежных переводов в РФ стало на 20% меньше Число подозрительных переводов в России сократилось на 20%. Об успехах в борьбе ...

Новые жесткие правила для собачников вступили в силу в ПетербургеНовые жесткие правила для собачников вступили в силу в Петербурге В Петербурге детям запретили выходить на улицу с большими собаками. В силу вступ ...

Россиян предупредили о блокировках подозрительных денежных переводовРоссиян предупредили о блокировках подозрительных денежных переводов С 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появились расширенные полномочия по контр ...

Россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздникахРоссиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, не забудьте корректно ук ...

Новые правила консервации объектов капстроительства вступят в силу с 1 сентябряНовые правила консервации объектов капстроительства вступят в силу с 1 сентября Правительство РФ сможет принимать решение по объектам не только федерального, но ...

С января 2026-го вступят в силу новые правила оформления единого пособияС января 2026-го вступят в силу новые правила оформления единого пособия С начала 2026 года система назначения единого пособия в России существенно измен ...

Новые правила отзыва водительских прав вступят в силу в 2027 годуНовые правила отзыва водительских прав вступят в силу в 2027 году Российских водителей, у которых будут выявлены серьезные медицинские противопока ...

Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводовАналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов С 1 января наступившего года банки усиливают контроль за переводами физических л ...

Лидеры денежных переводов в Казахстан: кто на первом месте в 2025 годуЛидеры денежных переводов в Казахстан: кто на первом месте в 2025 году Согласно информации, предоставленной Национальным банком, в текущем году объем д ...

VSMI.DAY Поиск в новостях