Финансовый совет на 2 июля: как избежать блокировки денежных переводов

Финансовый совет на 2 июля: как избежать блокировки денежных переводов

ФактБудьте готовы: с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы на срок до 10 дней (в отдельных случаях — до 30), если они выглядят подозрительно, даже без решения суда.Как избежать блокировки денежного переводаУказывайте четкое назначение платежа — цель перевода должна быть понятна.Не принимайте частые мелкие суммы от разных людей без документов или объяснений.Сохраняйте расписки или договоры, если получаете возврат долга или сбор денег.При нестандартных операциях заранее уведомляйте банк и будьте готовы подтвердить — например, договором.Если перевод все же заблокировали, вы должны получить уведомление в день блокировки и основания — в течение трех рабочих дней.ФактКнопка со ссылкой...
09:11, 02.07.2025
Сообщает источник: www.banki.ru  
Рубрика: «Экономика и Финансы»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Блоком по счету. С 5 июля вступают в силу новые правила денежных переводовБлоком по счету. С 5 июля вступают в силу новые правила денежных переводов С 5 июля вступают в силу новые законы, направленные на противодействие финансовы ...

Финансовый совет на 1 июля: лечиться можно бесплатно  и эффективноФинансовый совет на 1 июля: лечиться можно бесплатно — и эффективно ФактВ 2025 году россияне на 8% сократили траты на платное лечение. Все больше па ...

Финансовый совет на 4 июля: как получить до 350 000 рублей на свой бизнесФинансовый совет на 4 июля: как получить до 350 000 рублей на свой бизнес ФактЕсли ваш доход ниже прожиточного минимума и вы готовы открыть свое дело — мо ...

Финансовый совет на 9 июля: как взять кредит и не оказаться в долговой ловушкеФинансовый совет на 9 июля: как взять кредит и не оказаться в долговой ловушке ФактПеред тем, как взять кредит или кредитную карту, составьте личный бюджет: за ...

Финансовый совет на 3 июля: что делать, если вам ошибочно начислили микрозаймФинансовый совет на 3 июля: что делать, если вам ошибочно начислили микрозайм ФактЕсли обнаружили неожиданные зачисления с карты, а затем звонок из МФО с треб ...

Финансовый совет на 7 июля: что делать, если срок вклада вот-вот истечетФинансовый совет на 7 июля: что делать, если срок вклада вот-вот истечет ФактЧто делать, если срок вклада закончился:Разделите сумму на несколько вкладов ...

Финансовый совет на 8 июля: как не потерять Госуслуги из-за смены номера телефонаФинансовый совет на 8 июля: как не потерять «Госуслуги» из-за смены номера телефона ФактПроверьте, привязан ли ваш номер к «Госуслугам». Он нужен для настройки двух ...

Финансовый совет на 6 июля: как не потерять деньги на авиабилетах с плоским тарифомФинансовый совет на 6 июля: как не потерять деньги на авиабилетах с «плоским» тарифом ФактЕсли планируете полет в Дальневосточные регионы или Калининград — ищите биле ...

Финансовый совет на 5 июля: как получить больше от любого вклада  4 золотых правилаФинансовый совет на 5 июля: как получить больше от любого вклада — 4 «золотых» правила ФактЕсли вы хотите максимальный доход — выбирайте вклады на 3–6 месяцев: чаще вс ...

Подозрительных денежных переводов в РФ стало на 20% меньшеПодозрительных денежных переводов в РФ стало на 20% меньше Число подозрительных переводов в России сократилось на 20%. Об успехах в борьбе ...

Россиян предупредили о блокировках подозрительных денежных переводовРоссиян предупредили о блокировках подозрительных денежных переводов С 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появились расширенные полномочия по контр ...

Россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздникахРоссиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, не забудьте корректно ук ...

Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводовБанки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов На фоне участившихся мошеннических атак российские банки при переводе клиентами ...

Лидеры денежных переводов в Казахстан: кто на первом месте в 2025 годуЛидеры денежных переводов в Казахстан: кто на первом месте в 2025 году Согласно информации, предоставленной Национальным банком, в текущем году объем д ...

Балынин: новые правила денежных переводов помогут в борьбе с мошенникамиБалынин: новые правила денежных переводов помогут в борьбе с мошенниками Новые правила денежных переводов, вступившие в силу с 5 июля, помогут в борьбе с ...

Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводовАналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов С 1 января наступившего года банки усиливают контроль за переводами физических л ...

Россиянам объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводовРоссиянам объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил в бес ...

Новые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничестваНовые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничества В России вступили в силу новые правила денежных переводов – теперь банки вправе ...

В Госдуме объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводовВ Госдуме объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов Дополнительные проверки при крупных денежных переводах представляют собой систем ...

Банковские аналитики прогнозируют на российском рынке рост международных денежных переводовБанковские аналитики прогнозируют на российском рынке рост международных денежных переводов За 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн трансграничн ...

VSMI.DAY Поиск в новостях