За какие слова банки могут заблокировать перевод? Названы стоп-слова

За какие слова банки могут заблокировать перевод? Названы стоп-слова

Есть перечень слов, которые нежелательно писать в комментарии к переводу с карты на карту, чтобы не попасть под блокировку. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Дело в том, что российские банки должны следовать закону о противодействии легализации доходов: "Соответственно, банковские системы автоматически анализируют поле "сообщение получателю". И то, что вы там напишете, очень важно”, – предупредил юрист. По статистике, в 2024 году доля операций, блокируемых из-за комментариев, выросла на 15%. “В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова, как оплата услуг, плата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод как коммерческий”, – советует юрист. По словам Хаминского, при переводе с карты на карту поле "сообщение получателю" лучше не заполнять совсем....
19:00, 29.01.2026
Сообщает источник: tolknews.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Юрист Хаминский назвал слова, за которые банки могут заблокировать переводЮрист Хаминский назвал слова, за которые банки могут заблокировать перевод Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр ...

За какие слова могут заблокировать перевод на карту: разъяснение юристаЗа какие слова могут заблокировать перевод на карту: разъяснение юриста Российские банки обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов, ...

Эксперт Иванинский раскрыл, когда банки могут заблокировать переводЭксперт Иванинский раскрыл, когда банки могут заблокировать перевод Банк может приостановить или заблокировать денежный перевод при обнаружении нест ...

Юрист рассказал, за какие комментарии могут заблокировать банковский переводЮрист рассказал, за какие комментарии могут заблокировать банковский перевод Банковский перевод могут заблокировать из-за комментария, в котором упоминается ...

Россиянам рассказали, за какие слова банки могут блокировать переводыРоссиянам рассказали, за какие слова банки могут блокировать переводы Указание на коммерческую деятельность в сообщениях к получателю может стать прич ...

Нетипичное поведение: почему банк может заблокировать денежный переводНетипичное поведение: почему банк может заблокировать денежный перевод Причиной блокировки денежных переводов между счетами россиян чаще всего становит ...

Юрист Пашин: банк может заблокировать перевод из-за нетипичного поведенияЮрист Пашин: банк может заблокировать перевод из-за нетипичного поведения Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян, сообщил адвокат ме ...

Период охлаждения: почему банк может заблокировать перевод в 2026 году«Период охлаждения»: почему банк может заблокировать перевод в 2026 году В 2026 году банки блокируют переводы не только по подозрительным реквизитам. При ...

Киберэксперт отметил, какие слова могут быть опасными в разговоре с мошенникамиКиберэксперт отметил, какие слова могут быть опасными в разговоре с мошенниками Заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Ершов в инт ...

Нетипичное поведение: В каком случае банки будут блокировать перевод«Нетипичное поведение»: В каком случае банки будут блокировать перевод Банк может насторожить не только нехарактерная сумма перевода, но и время и мест ...

В Кремле представили официальный перевод слова подсвинки на английскийВ Кремле представили официальный перевод слова «подсвинки» на английский На сайте Кремля 21 декабря появился официальный перевод на английский язык слова ...

Госуслуги могут заблокировать из-за VPNГосуслуги могут заблокировать из-за VPN Заморозка аккаунта на портале, как правило, длится у россияне не дольше 72 часов ...

В России могут заблокировать TelegramВ России могут заблокировать Telegram Госдума предъявляет требования к мессенджеру: соблюдение правил противодействия ...

WhatsApp могут полностью заблокировать в РоссииWhatsApp могут полностью заблокировать в России WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью станет недоступен в России, если не будут ...

Иностранные маркетплейсы в России могут заблокироватьИностранные маркетплейсы в России могут заблокировать При их попадании в реестр цифровых платформ будут распространяться требования за ...

Могут заблокировать при банкротстве платежные кошелькиМогут заблокировать при банкротстве платежные кошельки? . Когда арестовали карту Яндекс Банка и человек одновременно проходит процедуру ...

Galaxy Buds 4 могут получить улучшенный перевод в реальном времениGalaxy Buds 4 могут получить улучшенный перевод в реальном времени Новые беспроводные наушники Samsung, по данным утечек, предложат более удобный с ...

В Госдуме заявили, что в РФ могут заблокировать все сервисы GoogleВ Госдуме заявили, что в РФ могут заблокировать все сервисы Google В России заблокировать могут все сервисы компании Google. Такие меры могут потре ...

Гаспарян: WhatsApp могут полностью заблокировать в РоссииГаспарян: WhatsApp могут полностью заблокировать в России Мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России в си ...

В Госдуме рассказали, когда в РФ могут заблокировать TelegramВ Госдуме рассказали, когда в РФ могут заблокировать Telegram Мессенджер Telegram в России не будут блокировать до тех пор, пока все каналы из ...

VSMI.DAY Поиск в новостях