Стоп-слова: какие формулировки в переводах ведут к блокировке банковских карт

Стоп-слова: какие формулировки в переводах ведут к блокировке банковских карт

В России банки обязаны блокировать денежные переводы между гражданами, если в комментариях к платежу указаны слова, намекающие на коммерческую деятельность. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам эксперта, автоматизированные системы служб безопасности в обязательном порядке сканируют поле «сообщение получателю». Анализ происходит в соответствии с законом о противодействии легализации доходов. Согласно статистике Ассоциации российских банков, дополнительные проверки затрагивают более 20% всех транзакций между физическими лицами. Чаще всего санкции со стороны кредитных организаций накладываются не из-за подозрительной деятельности, а по причине указания назначения платежа, характерного для бизнеса. В перечень нежелательных выражений входят такие фразы, как «оплата услуг», «за товар», «аренда» или «номер заказа». Александр Хаминский подчеркнул, что это те слова, которые позволяют трактовать перевод как комм...
10:00, 29.01.2026
Сообщает источник: www.5-tv.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Стоп-слова: какие формулировки при переводах ведут к блокировке банковских картСтоп-слова: какие формулировки при переводах ведут к блокировке банковских карт В России банки обязаны блокировать денежные переводы между гражданами, если в ко ...

Стало известно, какие слова в переводах приводят к блокировке картыСтало известно, какие слова в переводах приводят к блокировке карты Эксперт рассказал о том, какие слова в сообщениях при переводах средств могут ст ...

В Смоленске задержали подозреваемого в покушении на незаконный оборот банковских карт и сим-картВ Смоленске задержали подозреваемого в покушении на незаконный оборот банковских карт и сим-карт 25-летнему юноше грозит до шести лет тюрьмы Сообщение В Смоленске задержали подо ...

Юрист Хаминский предупредил о блокировках за комментарии в банковских переводахЮрист Хаминский предупредил о блокировках за комментарии в банковских переводах При осуществлении переводов с карты на карту в банковских приложениях пользовате ...

Набиуллина признала перегибы в блокировке банковских счетовНабиуллина признала перегибы в блокировке банковских счетов Глава ЦБ Набиуллина заявила, что борьба с мошенничеством привела к перегибам — у ...

Журова: негатив о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России раскручиваютЖурова: негатив о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России раскручивают Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии Sport24 от ...

Россиян предупредили о блокировке банковских переводов при смене номера телефонаРоссиян предупредили о блокировке банковских переводов при смене номера телефона Представители кредитных организаций могут расценить смену телефонного номера как ...

Юрист Виноградов предупредил о рисках блокировки карт при переводах на праздникахЮрист Виноградов предупредил о рисках блокировки карт при переводах на праздниках Делая денежные переводы в праздничные дни, важно корректно указывать назначение ...

Юрист предупредил о рисках блокировки карт при денежных переводах на Новый годЮрист предупредил о рисках блокировки карт при денежных переводах на Новый год Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, необходимо корректно ука ...

Платежи за обслуживание банковских карт обложили НДСПлатежи за обслуживание банковских карт обложили НДС Минфин отменил льготный режим НДС для обслуживания банковских карт. Об этом пише ...

В АТОР сообщили о блокировке карт при оплате туров по СБПВ АТОР сообщили о блокировке карт при оплате туров по СБП В январе российские банки начали блокировать платежи турагентам на личные карты, ...

В МВД предупредили о мошеннической схеме с арендой банковских картВ МВД предупредили о мошеннической схеме с арендой банковских карт Мошенники предлагают россиянам сдать в аренду свои банковские карты под предлого ...

Платежная система Wise предупредила о блокировке карт клиентов из РФПлатежная система Wise предупредила о блокировке карт клиентов из РФ Британская платежная система Wise предупредила о блокировке цифровых и физически ...

Жителей Болгарии предупредили о блокировке карт из-за перехода на евроЖителей Болгарии предупредили о блокировке карт из-за перехода на евро В связи с переходом на евро жители Болгарии в новогоднюю ночь столкнутся с време ...

Депутат Говырин предупредил о блокировке карт с истекшим срокомДепутат Говырин предупредил о блокировке карт с истекшим сроком Банковские карты россиян, срок действия которых истёк, подлежат блокировке. Об э ...

Центробанк отключит множество банковских карт россиян. Как подготовитьсяЦентробанк отключит множество банковских карт россиян. Как подготовиться? Центробанк отменит экстренное предписание, выданное в 2022 году в условиях турбу ...

Принято решение о пролонгировании работы просроченных банковских карт МирПринято решение о пролонгировании работы просроченных банковских карт "Мир" Граждан просят не беспокоиться и не торопиться с обменом банковских карт с истек ...

ЦБ опроверг сообщения о массовых блокировках банковских карт россиянЦБ опроверг сообщения о массовых блокировках банковских карт россиян В Центробанке заявили, что число обращений по поводу блокировки карт с начала ян ...

Использование банковских карт теперь будут облагать НДС. Что изменитсяИспользование банковских карт теперь будут облагать НДС. Что изменится С 2026 года операции и услуги по обслуживанию банковских карт будут облагаться Н ...

Горожанин осуждён за продажу знакомой банковских счетов и картГорожанин осуждён за продажу знакомой банковских счетов и карт В Саратове гражданин выслушал приговор за продажу банковских счетов.По данным сл ...

VSMI.DAY Поиск в новостях