Юрист дал советы по общению с банком при подозрении на нелегальные операции

Юрист дал советы по общению с банком при подозрении на нелегальные операции

В случае возникновения подозрений насчет легальности финансовой операции банки могут обратиться к клиенту и потребовать объяснить назначение платежа и предоставить соответствующие документы. Об этом 23 января рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский....
05:55, 23.01.2026
Сообщает источник: iz.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Советы врача: что нужно и нельзя делать при подозрении на инсультСоветы врача: что нужно и нельзя делать при подозрении на инсульт Разъясняет врач-терапевт Белгородского областного центра общественного здоровья ...

Эксперт дал советы по общению в приложении для знакомствЭксперт дал советы по общению в приложении для знакомств В современном мире знакомства всё чаще начинаются в интернете. О способах произв ...

Юрист дала советы, как при покупке машины не нарваться на мошенниковЮрист дала советы, как при покупке машины не нарваться на мошенников Вслед за продажей квартир и на авторынке участились случаи мошеннических схем с ...

Юрист Алешкин дал советы, как не стать жертвой схемы ДолинойЮрист Алешкин дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной» Избежать потери квартиры и денег по «схеме Долиной» поможет соблюдение нескольки ...

Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночьЮрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь В Москве нет отдельного «новогоднего окна», позволяющего нарушать тишину в жилых ...

Юрист Горбушина дала советы по защите от схемы с украденным телефономЮрист Горбушина дала советы по защите от схемы с «украденным телефоном» Руководитель юридической службы «ВЕГАСТЕХ» Зара Горбушина дала рекомендации по з ...

Юрист Мазур дал советы по покупке квартиры, чтобы избежать проблем с продавцомЮрист Мазур дал советы по покупке квартиры, чтобы избежать проблем с продавцом Юрист Денис Мазур в беседе с RT дал советы по покупке квартиры, чтобы избежать п ...

Ответил подписчику  нарушил закон: Юрист объяснила, чем опасны советы врачей в соцсетяхОтветил подписчику – нарушил закон: Юрист объяснила, чем опасны советы врачей в соцсетях Советы врачей в соцсетях могут обернуться серьёзными юридическими проблемами, ос ...

Baza: юрист из Владивостока умер во время операции по пересадке волосBaza: юрист из Владивостока умер во время операции по пересадке волос Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в одной из частных к ...

Юрист объяснил, какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническимиЮрист объяснил, какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническими Кешбэк как форма договорных отношений между банком и клиентом предполагает взаим ...

Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗБанки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ В наши дни блокировка счетов в банках становится все более распространенной проб ...

Росатом отреагировал на данные о подозрении директора АСЭ в финансировании ВСУ«Росатом» отреагировал на данные о подозрении директора АСЭ в финансировании ВСУ «Росатом» содействует следственным мероприятиям в отношении Михаила Щербака, дир ...

Кардиолог Гаглошвили призвал не сбивать давление при подозрении на инсультКардиолог Гаглошвили призвал не сбивать давление при подозрении на инсульт Врач-кардиолог, терапевт Тамаз Гаглошвили настоятельно рекомендовал не сбивать д ...

Депутату Рады Скороход сообщили о подозрении по статье о получении взяткиДепутату Рады Скороход сообщили о подозрении по статье о получении взятки Антикоррупционные органы Украины сообщили о подозрении по статье о получении взя ...

Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70%Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70% В 2025 году примерно две трети iPhone (около 70%) поступили в Россию по серым сх ...

Зеленский назначил Ермака главой делегации после того, как узнал о подозрении НАБУЗеленский назначил Ермака главой делегации после того, как узнал о подозрении НАБУ Андрей Ермак был назначен главой переговорной делегации по урегулированию украин ...

Россельхознадзор не допустил на Брянщину нелегальные продуктыРоссельхознадзор не допустил на Брянщину нелегальные продукты С начала ноября сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской ...

Новак: В России усилят ответственность за нелегальные кредитыНовак: В России усилят ответственность за нелегальные кредиты Зампред правительства Александр Новак анонсировал введение строгих мер против не ...

Октагон на месте тюрьмы: в Крестах прошли нелегальные кулачные боиОктагон на месте тюрьмы: в «Крестах» прошли нелегальные кулачные бои Нелегальные кулачные бои прошли этой ночью в бывшей петербургской тюрьме « ...

Генпрокурор поручил активнее искать нелегальные активы коррупционеровГенпрокурор поручил активнее искать нелегальные активы коррупционеров На практике только каждое третье поручение о розыске активов для последующей кон ...

VSMI.DAY Поиск в новостях