Спешите отправить. С нового года ЦБ ужесточит контроль за переводами денег

Спешите отправить. С нового года ЦБ ужесточит контроль за переводами денег

Спокойно переводить друг другу большие суммы без риска попасть под блокировки из-за подозрений в мошенничестве можно будет только на следующий Новый год, когда банки наладят механизм контроля за дропперами, сообщил aif.ru доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.«Пока технологии контроля еще сырые, риск попасть под блокировку безо всякой вины очень велик, — говорит он. — Если деньги предназначены кому-то близкому в подарок, проще оплатить доставку подходящего презента на маркетплейсе. Прямой перевод человеку, которому вы обычно не отправляете деньги, особенно крупной суммы, сразу вызовет подозрения. По нынешним правилам банку проще заблокировать десять чистых транзакций, чем пропустить одну преступную. Поэтому при малейших признаках возможного незаконного действия они тут же вмешиваются и пресекают эту деятельность».Контроль будет еще больше усилен с 1 января 2026 года. С этой даты вступают в силу утвержденные ЦБ новые признаки переводов, которые следует считать сомнительными. Вот некоторые из них:Если получатель числится в базе дропперов (если человек был включен туда по ошибке, надо направить обращение в ЦБ — это самый прост...
05:33, 31.12.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Контроль за крупными переводами ужесточается  ЦентробанкКонтроль за крупными переводами ужесточается — Центробанк Центральный Банк Российской Федерации утвердил обновлённый список критериев, ука ...

Минтранс ужесточит контроль за стоимостью стройки в аэропортахМинтранс ужесточит контроль за стоимостью стройки в аэропортах Минтранс планирует усилить контроль над тем, как формируется стоимость строитель ...

Инфраструктурный облет // Минтранс ужесточит контроль за стоимостью стройки в аэропортахИнфраструктурный облет // Минтранс ужесточит контроль за стоимостью стройки в аэропортах Как выяснил “Ъ”, Минтранс усилит контроль над ценообразованием строительных и ре ...

Китай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификацииКитай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификации Власти Китая готовятся к запуску централизованной системы онлайн-идентификации. ...

Башкирия усилит контроль за добычей недр и ужесточит борьбу с нарушителямиБашкирия усилит контроль за добычей недр и ужесточит борьбу с нарушителями Ключевым шагом в этой работе стало создание в 2021 году по инициативе главы респ ...

Россияне планируют тратить больше денег на празднование Нового годаРоссияне планируют тратить больше денег на празднование Нового года Каждый третий (36%) россиянин тратит больше на праздничный стол, чем на подарки. ...

Под елочку притекло денег // В преддверии Нового года частные инвесторы вложились в ПИФы денежного рынкаПод елочку притекло денег // В преддверии Нового года частные инвесторы вложились в ПИФы денежного рынка Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку ...

Минтруд ужесточит правила получения пособий для семей с 2027 годаМинтруд ужесточит правила получения пособий для семей с 2027 года Минтруд с 2027 года введет новую систему оценки нуждаемости семей по московской ...

Спешите купить видеокарты до конца года, потому что потом они подорожают. Об этом прямо предупреждает PowerColorСпешите купить видеокарты до конца года, потому что потом они подорожают. Об этом прямо предупреждает PowerColor Видеокарты точно подорожают. Теперь об этом прямо заявил первый производитель та ...

Мой Самокат полностью переходит под контроль нового АО Мой девайс«Мой Самокат» полностью переходит под контроль нового АО «Мой девайс» Компания «Мой Самокат», которая занимается арендой девайсов в Москве п ...

Нового замгубернатора ждут в правительстве ЯНАО после Нового годаНового замгубернатора ждут в правительстве ЯНАО после Нового года В ямальском правительстве ожидают назначения замгубернатора, курирующего экономи ...

Глава Нового Уренгоя провел первый день Нового года на катке. ВидеоГлава Нового Уренгоя провел первый день Нового года на катке. Видео Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Антон Колодин 1 января 2025 года посетил городской кат ...

Московская Авторитэйл М усилила контроль над Wagner, назначив нового управляющегоМосковская “Авторитэйл М” усилила контроль над Wagner, назначив нового управляющего Московская «Авторитэйл М», контролирующая петербургский холдинг Wagner с 2024 го ...

Налоговая начнёт следить за переводами волгоградцев на картуНалоговая начнёт следить за переводами волгоградцев на карту В интернете активно обсуждают нововведения в Налоговый кодекс, согласно которым ...

Россиян предупредили об ужесточении контроля над переводами и платежамиРоссиян предупредили об ужесточении контроля над переводами и платежами В 2026 году контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилит ...

Вопросы к Итогам года с Владимиром Путиным можно отправить через МAXВопросы к «Итогам года с Владимиром Путиным» можно отправить через МAX Россияне смогут отправить свои вопросы Владимиру Путину через чат-бота в мессенд ...

Фон дер Ляйен раскрыла, сколько денег передали Украине без учета нового кредитаФон дер Ляйен раскрыла, сколько денег передали Украине без учета нового кредита Евросоюз (ЕС) уже передал Украине €193 млрд в качестве помощи без учета нового к ...

Эрлинг Холанд пошутил про мем два-три года в Дагестане: Как раз собираюсь отправить туда сынаЭрлинг Холанд пошутил про мем «два-три года в Дагестане»: «Как раз собираюсь отправить туда сына» Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на мем «два-три года в Да ...

Житель Кузнецкого района из-за нехватки денег на алкоголь украл технику нового знакомогоЖитель Кузнецкого района из-за нехватки денег на алкоголь украл технику нового знакомого Pro Город38-летний житель г. Кузнецка обратился к полицейским за помощью после т ...

Эксперты Сбера рассказали, что делать с неожиданными переводами на карту от незнакомцевЭксперты Сбера рассказали, что делать с неожиданными переводами на карту от незнакомцев Портал «Кибрарий» поделился очередными рекомендациями по борьбе с мошенниками. В ...

VSMI.DAY Поиск в новостях