Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей

Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей

В середине ноября в новостных лентах и соцсетях начали активно обсуждать тревожные заголовки о том, что банки якобы могут начать блокировать переводы человеку самому себе. Формулировки звучат пугающе и создают ощущение, что привычные операции через СБП внезапно оказались под запретом. Однако за громкими словами скрывается куда более узкая и техническая история. Об этом сообщает Forbes. Откуда появились разговоры о блокировках переводов самому себе Поводом для новостей стал нормативный акт Банка России, в котором перечислены признаки переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Речь идет не о запретах и не о новых правилах для граждан, а о внутренних критериях для банков, по которым они должны оценивать операции и при необходимости приостанавливать подозрительные транзакции. Один из таких признаков — пункт 1.12 — и стал источником путаницы. В документе он сформулирован юридическим языком и без пояснений действительно выглядит тревожно. В нем говорится о ситуации, когда на счет физического лица через СБП поступает более 200 тысяч рублей с его же счета в другом банке, а затем в течение менее чем суток эти деньги отправляются третьему лицу, которому ранее переводы не...
15:33, 14.12.2025
Сообщает источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В России увеличилось число регионов со средней зарплатой свыше 100 тысяч рублейВ России увеличилось число регионов со средней зарплатой свыше 100 тысяч рублей Количество российских регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей в октя ...

Банк не дал биробиджанке перевести мошенникам более 380 тысяч рублейБанк не дал биробиджанке перевести мошенникам более 380 тысяч рублей Биробиджанка поверила словам лжесотрудника компании по замене домофонов и сообщи ...

Тверская студентка перевела мошенникам свыше 900 тысяч рублейТверская студентка перевела мошенникам свыше 900 тысяч рублей В столице Верхневолжья зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничеств ...

Свыше 750 тысяч рублей штрафов получили ставропольские перевозчики за годСвыше 750 тысяч рублей штрафов получили ставропольские перевозчики за год Штрафов на 752 тысячи рублей в этом году выписали за год перевозчикам на маршрут ...

160 тысяч за билет: МакSим заработает свыше 10 млн рублей за концерт"160 тысяч за билет": МакSим заработает свыше 10 млн рублей за концерт Певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) может заработать на своем масш ...

Свыше 700 тысяч рублей штрафов получили ставропольские перевозчики за годСвыше 700 тысяч рублей штрафов получили ставропольские перевозчики за год Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта подвело итоги контроля раб ...

Дроппер заплатит свыше 800 тысяч рублей за обманутую жительницу ДальнегорскаДроппер заплатит свыше 800 тысяч рублей за обманутую жительницу Дальнегорска Женщина из Котласа предоставила свой счёт для перевода средств, похищенных под в ...

В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублейВ четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей В России сразу в четырех регионах зафиксировали среднюю зарплату в размере свыше ...

Названы профессии в Омске, где можно зарабатывать свыше 100 тысяч рублейНазваны профессии в Омске, где можно зарабатывать свыше 100 тысяч рублей Лидеры — финансы и страхование, химпром, автопром, ремонт оборудования и нефтепе ...

Банки начнут уведомлять супругов о кредитах свыше 500 тысяч рублейБанки начнут уведомлять супругов о кредитах свыше 500 тысяч рублей Мера будет касаться только официально женатых, сохраняя конфиденциальность и не ...

Свыше 65 тысяч рублей вернули жителям дома на улице Воронова за коммуналкуСвыше 65 тысяч рублей вернули жителям дома на улице Воронова за коммуналку архив редакции В Пензе жителям дома №2 по улице Воронова вернут деньги за обслуж ...

Около 15 тысяч семей с детьми Ставрополя получили свыше 260 млн рублей в 2025 годуОколо 15 тысяч семей с детьми Ставрополя получили свыше 260 млн рублей в 2025 году Администрация Ставрополя уделяет особое внимание тем, кто воспитывает будущее по ...

Банк России показал новую купюру 1000 рублей // ЦБ представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублейБанк России показал новую купюру 1000 рублей // ЦБ представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей Банк России представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей. На оборотной сторо ...

Nissan X-Trail подорожал в России на сотни тысяч рублей: самый дешевый вариант под заказ  3 млн рублей (против 2,22 млн рублей в октябре 2025 года)Nissan X-Trail подорожал в России на сотни тысяч рублей: самый дешевый вариант под заказ — 3 млн рублей (против 2,22 млн рублей в октябре 2025 года) Согласно данным ресурса «Автоновости дня», стоимость новых Nissan X- ...

Ряды Армии России пополнят свыше 13 тысяч офицеровРяды Армии России пополнят свыше 13 тысяч офицеров В этом году ряды Вооружённых сил России пополнят более 13 тысяч офицеров, которы ...

В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч  ЕМИССВ четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС Согласно сведениям, полученным из Единой межведомственной информационно-статисти ...

Стало известно, у какой категории населения России зарплата свыше 400 тысячСтало известно, у какой категории населения России зарплата свыше 400 тысяч Единственной отраслью России, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей, с ...

Банк России объявил о модернизации банкнот 500, 50 и 10 рублейБанк России объявил о модернизации банкнот 500, 50 и 10 рублей В ближайшие три года в обращение поступят обновленные банкноты с улучшенной защи ...

Банк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублейБанк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей Банк России представил новую тысячерублевую купюру с символами Приволжского феде ...

Банк России представил обновленную купюру в 1000 рублейБанк России представил обновленную купюру в 1000 рублей Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную П ...

VSMI.DAY Поиск в новостях