Родин: на финрынке есть несколько «черных» списков клиентов банков

Родин: на финрынке есть несколько «черных» списков клиентов банков

На финансовом рынке существуют несколько списков, которые запрещают физическим лицам совершать некоторые финансовые операции. Об этом сообщил финансовый консультант Алексей Родин в беседе с РИАМО.Он заявил о существовании базы Росфинмониторинга, куда банки передают сведения о сомнительных операциях. Также к «черным» спискам можно отнести отчеты бюро кредитных историй, отражающие финансовое поведение, и реестр ФССП, который показывает наличие исполнительных производств. Кроме того, каждый банк ведет собственный внутренний список неблагонадежных клиентов.Попадание в реестр Росфинмониторинга, куда вносят за подозрение в мошеннических схемах, является наиболее серьезным ограничением. Эксперт отметил, что иногда в списки из-за технических ошибок попадают и добросовестные граждане.В такой ситуации Родин рекомендует обратиться в банк, наложивший ограничения. Банк запросит доказательства законности операций и обычно снимает запрет в течение нескольких дней после проверки.Ранее эксперт Арина Юсупова раскрыла, как избежать внимания ФНС из-за денежных переводов....
16:00, 26.11.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Вучич сообщил о введении черных, серых и белых списков покупателей сербского оружияВучич сообщил о введении черных, серых и белых списков покупателей сербского оружия Президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие ...

В России ужесточили штрафы для банков за нарушение прав клиентовВ России ужесточили штрафы для банков за нарушение прав клиентов Теперь размер штрафа привязан к величине собственных средств кредитных организац ...

Совфед одобрил увеличение штрафов для банков за нарушение прав клиентовСовфед одобрил увеличение штрафов для банков за нарушение прав клиентов Закон вступит в силу, как только его подпишет президент и он будет опубликован. ...

ГД приняла закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентовГД приняла закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентов Верхняя граница штрафов не будет фиксированной, поправки сделают ответственность ...

СФ одобрил закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентовСФ одобрил закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентов Размер взыскания предполагается привязать к величине собственных средств кредитн ...

Комитет ГД одобрил к II чтению ужесточение штрафов для банков за нарушение прав клиентовКомитет ГД одобрил к II чтению ужесточение штрафов для банков за нарушение прав клиентов Штрафы не оказывают на банки должного воздействия, поскольку выгода от неправоме ...

ЦБ РФ хочет собирать с банков данные о числе клиентов для целей формирования списка СЗКОЦБ РФ хочет собирать с банков данные о числе клиентов для целей формирования списка СЗКО ЦБ РФ с 2027 года введет новую форму отчетности банков для оценки масштаба клиен ...

Франкенштейн в смартфоне: новый гибрид NFCGate и трояна RatOn готовят к атакам на клиентов российских банковФранкенштейн в смартфоне: новый гибрид NFCGate и трояна RatOn готовят к атакам на клиентов российских банков Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупрежда ...

Исследование Axenix: у взаимоотношений банков и маркетплейсов есть два сценарияИсследование Axenix: у взаимоотношений банков и маркетплейсов есть два сценария Консалтинговая компания Axenix провела исследование конвергенции маркетплейсов и ...

ДОМ.РФ присоединился к меморандуму по этике применения ИИ на финрынкеДОМ.РФ присоединился к меморандуму по этике применения ИИ на финрынке Управляющий директор и член правления Николай Козак также сообщил, что внедрение ...

Сбер: Чем больше регулирования на финрынке, тем меньше инновацийСбер: Чем больше регулирования на финрынке, тем меньше инноваций Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв выступил на сес ...

Агент Тичича: У нас есть несколько предложенийАгент Тичича: «У нас есть несколько предложений» Агент полузащитника «Пари НН» Луки Тичича Боян Лазаревич поделился и ...

Над Таганрогом уничтожили несколько беспилотников, есть поврежденияНад Таганрогом уничтожили несколько беспилотников, есть повреждения Противовоздушная оборона отразила атаку над Таганрогом и уничтожила дронов ВСУ. ...

Трамп заявил, что на пост главы ФРС есть несколько кандидатовТрамп заявил, что на пост главы ФРС есть несколько кандидатов Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о наличии у него нескольких п ...

Премьер Бельгии заявил о риске сбоев на финрынке из-за идей ЕК по активам РоссииПремьер Бельгии заявил о риске сбоев на финрынке из-за идей ЕК по активам России Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение перед депутатами федерально ...

Думбия: У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько летДумбия: «У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет» Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» предположил, что голкипер и ...

75-летний водитель протаранил несколько автомобилей в Бийске: есть пострадавшие75-летний водитель протаранил несколько автомобилей в Бийске: есть пострадавшие 28 июня в 14.45 минут в Бийске на улице Яминская произошло ДТП в участием четыре ...

Настоящий ад: В Гонконге мощнейший пожар поглотил несколько высоток, есть погибшиеНастоящий ад: В Гонконге мощнейший пожар поглотил несколько высоток, есть погибшие В Гонконге произошёл разрушительный пожар, который охватил четыре здания жилого ...

Наводчик орудия Борода: есть несколько секунд, чтобы скосить пехоту противникаНаводчик орудия «Борода»: есть несколько секунд, чтобы скосить пехоту противника Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять боевую задачу по со ...

Татьяна Ким: ресурсов у маркетплейсов в 24 раза меньше, чем у крупных банков // Открытое письмо Татьяны Ким ЦБ, правительству и Федеральному собраниюТатьяна Ким: ресурсов у маркетплейсов в 24 раза меньше, чем у крупных банков // Открытое письмо Татьяны Ким ЦБ, правительству и Федеральному собранию о претензиях банков к маркетплейсам Полный текст открытого письма основательницы Wildberries и председателя комитета ...

VSMI.DAY Поиск в новостях