ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

Снижение объемов таких операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили ЦБ сместить акцент "на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", заявили в Банке России...
19:44, 25.11.2025
Сообщает источник: tass.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Без ошибок не получится: Как банки проверяют подозрительные операцииБез ошибок не получится: Как банки проверяют подозрительные операции Андрей Емелин заявил НСН, что все крупные операции с наличными сегодня переведен ...

Банки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБПБанки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБП Крупные переводы самому себе по СБП будут считаться подозрительными. ЦБ борется ...

Банки начали проверять операции при крупных покупках на маркетплейсахБанки начали проверять операции при крупных покупках на маркетплейсах Банки РФ начали перепроверять крупные покупки своих клиентов на маркетплейсах, б ...

СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсахСМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах Российские банки начали перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах ...

Погоны долой: скандалы в силовых и надзорных ведомствах Челябинской областиПогоны долой: скандалы в силовых и надзорных ведомствах Челябинской области В конце каждого года в любых силовых и надзорных органах принято подводить итоги ...

Мерц: великие державы не могут завершать конфликты над головами вовлеченных странМерц: великие державы не могут завершать конфликты над головами вовлеченных стран Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликты не могут заканчи ...

Мерц: Великие державы не могут завершать войны над головами вовлечённых странМерц: Великие державы не могут завершать войны над головами вовлечённых стран Конфликты не могут завершаться решениями великих держав, принятыми «над головами ...

Банки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкцийБанки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкций В развитии дистанционных каналов обслуживания российские банки намерены выйти на ...

Банки не хотят давать максимальные ставки по вкладам, цены на жилье в России снижаются. Обзор Банки.руБанки не хотят давать максимальные ставки по вкладам, цены на жилье в России снижаются. Обзор Банки.ру ???? Как сейчас получить максимальную ставку по вкладу в российских банках, разб ...

Банки в бешенстве из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсахБанки «в бешенстве» из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсах Главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запрет ...

Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидкиБанки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки Руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением ...

Подозрительные лица // FaceTime заблокирован в РоссииПодозрительные лица // FaceTime заблокирован в России Сервис аудио- и видеозвонков FaceTime от Apple заблокирован на территории России ...

Подозрительные кости обнаружили в ЖК Озерки в ВоронежеПодозрительные кости обнаружили в ЖК «Озерки» в Воронеже Freepik. На территории вблизи жилых зданий микрорайона «Озерки», расположенного ...

В Орле снова выявили подозрительные шаурму и шашлыкВ Орле снова выявили подозрительные шаурму и шашлык Проверки проводило орловское Управление Россельхознадзора. Фото: ИА «Орелград» К ...

В Сочи на дороге нашли подозрительные предметы, обмотанные купюрамиВ Сочи на дороге нашли подозрительные предметы, обмотанные купюрами В Сочи местные жители обнаружили на дороге неизвестные предметы, обмотанные купю ...

FT обнаружила подозрительные трансакции на Binance вопреки ее сделке с властями СШАFT обнаружила подозрительные трансакции на Binance вопреки ее сделке с властями США Binance не смогла противодействовать подозрительным трансакциям на сотни миллион ...

В X появится функция, помогающая выявлять ботов и подозрительные аккаунтыВ X появится функция, помогающая выявлять ботов и подозрительные аккаунты Теперь в разделе, скрытом за датой регистрации, можно увидеть страну или регион, ...

Россиянам стали приходить подозрительные письма с обещаниями крупных выплатРоссиянам стали приходить подозрительные письма с обещаниями крупных выплат Мошенники в преддверии Нового года рассылают россиянам фейковые сообщения о «див ...

Бывшего вице-губернатора Ивановской области задержали за подозрительные контрактыБывшего вице-губернатора Ивановской области задержали за подозрительные контракты Силовики задержали в Москве бывшего зампреда правительства Ивановской области и ...

Подозрительные деньги и уголовные дела: как россиянам защитить себя от мошеннических переводовПодозрительные деньги и уголовные дела: как россиянам защитить себя от мошеннических переводов? Неожиданные транзакции на карту могут обернуться серьёзными последствиями. Экспе ...

VSMI.DAY Поиск в новостях