Мошенники оформляют десятки карт на подставных лиц — финансисты

Мошенники оформляют десятки карт на подставных лиц — финансисты

В конце 2025 года в России планируют ввести новое ограничение: каждому физическому лицу разрешат иметь не более четырёх активных дебетовых карт в одном банке. Эта инициатива обсуждается на уровне регуляторов и, по мнению экспертов, направлена прежде всего на борьбу с мошенничеством и повышение прозрачности финансовых операций. Почему вводят лимит на дебетовые карты Центробанк и Росфинмониторинг давно обращают внимание: множество карт на одного человека нередко используется для обналичивания денег, сомнительных финансовых схем и дистанционного мошенничества. По словам представителей регуляторов, мошенники часто оформляют десятки карт на подставных лиц, что усложняет расследования и работу банков. Введение лимита должно закрыть такие лазейки: теперь даже технически оформить "десяток" карт на одного человека в одном банке будет невозможно....
16:22, 24.11.2025
Сообщает источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Мошенники начали обкрадывать россиян с помощью подарочных картМошенники начали обкрадывать россиян с помощью подарочных карт Мошенники в преддверии праздников стали активно внедрять новые схемы обмана росс ...

В схемах обмана мошенники начали использовать блокировку банковских карт - МВДВ схемах обмана мошенники начали использовать блокировку банковских карт - МВД МВД РФ фиксирует обманные схемы с блокировкой мошенниками банковских карт в коры ...

МВД: Мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обманаМВД: Мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обмана Министерство внутренних дел России зафиксировало новый вид мошенничества, при ко ...

Мошенники стали разводить россиян через реальную блокировку картМошенники стали разводить россиян через реальную блокировку карт Чтобы убедить жертву в серьезности своих действий, преступникам достаточно ее ФИ ...

Мошенники стали запугивать россиян блокировкой сим-карт. Детали схемы обманаМошенники стали запугивать россиян блокировкой сим-карт. Детали схемы обмана После сообщений Минцифры о суточной блокировке сим-карт для приезжающих из-за ру ...

На Орловщине финансисты зарабатывают в 1,5 раза больше остальныхНа Орловщине финансисты зарабатывают в 1,5 раза больше остальных Областные власти представили рейтинг зарплат. Фото: ИА «Орелград» Рейтинг состав ...

В Смоленске задержали подозреваемого в покушении на незаконный оборот банковских карт и сим-картВ Смоленске задержали подозреваемого в покушении на незаконный оборот банковских карт и сим-карт 25-летнему юноше грозит до шести лет тюрьмы Сообщение В Смоленске задержали подо ...

Финансисты раскрыли: лучшие дни месяца для крупных покупок  экономия до 20%Финансисты раскрыли: лучшие дни месяца для крупных покупок — экономия до 20% Психология календаря и ритмы торговли Розничная торговля живёт по своим внутренн ...

Финансисты с трудом удержали первое место в рейтинге зарплатФинансисты с трудом удержали первое место в рейтинге зарплат Буквально в затылок финансовой отрасли дышат логистика и сельское хозяйство. Фот ...

Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 годуФинансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году В 2026 году инвесторы будут действовать в условиях снижения ключевой ставки, что ...

Финансисты зафиксировали самый большой в истории обвал лиры к рублюФинансисты зафиксировали самый большой в истории обвал лиры к рублю Турецкая лира, констатируют эксперты финансового рынка, впервые в истории даже н ...

Молодой заемщик. Как зумеры оформляют Семейную ипотекуМолодой заемщик. Как зумеры оформляют «Семейную ипотеку» Ко Дню молодежи, который празднуется 28 июня, аналитики изучил поведение молодых ...

Пенсионерам в России автоматически оформляют электронные удостоверенияПенсионерам в России автоматически оформляют электронные удостоверения Все российские пенсионеры теперь автоматически получают электронное удостоверени ...

Путин: Россия и Китай не формируют, а оформляют новый миропорядокПутин: Россия и Китай не формируют, а оформляют новый миропорядок Россия и Китай не участвуют в формировании нового миропорядка, страны его только ...

Россияне оформляют рекордное количество кредитов в конце годаРоссияне оформляют рекордное количество кредитов в конце года Почти треть всех кредитов (29%), оформленных в 2025 году, пришлась на последний ...

Володин: законы о наказании по УК за нелегальную продажу сим-карт рассмотрят быстро // Володин: ГД оперативно обсудит санкции за нарушения при оформлВолодин: законы о наказании по УК за нелегальную продажу сим-карт рассмотрят быстро // Володин: ГД оперативно обсудит санкции за нарушения при оформлении сим-карт В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству направили законопроекты ...

Кружки по подписке: россияне все чаще оформляют займы на детские занятияКружки по подписке: россияне все чаще оформляют займы на детские занятия Более половины родителей в России хотя бы раз прибегали к кредиту или рассрочке, ...

GetPayAll выяснил, люди каких профессий оформляют максимальное количество подписокGetPayAll выяснил, люди каких профессий оформляют максимальное количество подписок Сервис GetPayAll провел исследование, чтобы выяснить, представители каких профес ...

Ман Сити и Борнмут согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы (Бен Джейкобс)«Ман Сити» и «Борнмут» согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы (Бен Джейкобс) Переход Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» согласован, сообщает жу ...

Внеклассная работа в долг: россияне все чаще оформляют займы на детские секцииВнеклассная работа в долг: россияне все чаще оформляют займы на детские секции Более половины родителей в России хотя бы раз прибегали к кредиту или рассрочке, ...

VSMI.DAY Поиск в новостях