Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной. Как избежать блокировки

Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной. Как избежать блокировки

Даже небольшие денежные переводы между физическими лицами могут вызвать вопросы у банка, если они соответствуют определённым схемам. Рассказываем всё, что нужно знать, чтобы не столкнуться с блокировкой перевода.. Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами на сумму более 100 000 рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, сообщила «Прайму» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. Но на практике банки анализируют совокупность признаков и поведенческие паттерны клиента. Поэтому даже скромная сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций. Например: - множество небольших входящих и исходящих операций через один счет (транзит и дробление средств); - использование счёта исключительно для переводов без обычных бытовых платежей типа покупок в супермаркетах и оплаты коммуналки. «Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит "коридором" для передачи денег...
00:33, 19.11.2025
Сообщает источник: secretmag.ru  
Рубрика: «Бизнес и Промышленность»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экономист объяснила, как избежать блокировки банковского переводаЭкономист объяснила, как избежать блокировки банковского перевода Чтобы крупный платёж не заблокировала система безопасности банка, нужно предупре ...

Экономист Гомонко раскрыл способ избежать блокировки банковского переводаЭкономист Гомонко раскрыл способ избежать блокировки банковского перевода Необходимо заранее уведомить кредитную организацию о предстоящей операции по пер ...

Названа сумма, которую барнаульцы тратят на новогодние подаркиНазвана сумма, которую барнаульцы тратят на новогодние подарки Барнаульцы готовы потратить на новогодние подарки в 2025 году в среднем 18,5 тыс ...

Названа сумма наличных, которую нужно носить с собойНазвана сумма наличных, которую нужно носить с собой За последние несколько лет большинство жителей России перешли на оплату покупок ...

Названа космическая сумма, за которую Шнуров вернётся на сценуНазвана космическая сумма, за которую Шнуров вернётся на сцену Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возобновляет концертную деятельность посл ...

Названа сумма, которую Россия взыщет с ЕС по искам из-за заморозки активовНазвана сумма, которую Россия взыщет с ЕС по искам из-за заморозки активов В ответ на заморозку активов России Евросоюзом Москва может потребовать возмещен ...

Названа сумма, которую Пугачева получила за скандальное интервью Гордеевой*Названа сумма, которую Пугачева получила за скандальное интервью Гордеевой* Продюсер Леонид Дзюник высказал мнение о том, что Алла Пугачева дает интервью те ...

Названа сумма, которую россияне пожертвовали за время СВО на поддержку фронтаНазвана сумма, которую россияне пожертвовали за время СВО на поддержку фронта Жители России и организации с начала специальной военной операции (СВО) на Украи ...

Названа сумма штрафа, которую россиянам придется заплатить за фейерверкиНазвана сумма штрафа, которую россиянам придется заплатить за фейерверки Нарушение правил использования пиротехники влечет за собой административные штра ...

Названа астрономическая сумма, в которую миру обойдётся война НАТО и РоссииНазвана астрономическая сумма, в которую миру обойдётся война НАТО и России Bloomberg Economics оценило, что год боевых действий между НАТО и Россией в случ ...

Названа сумма, которую Ювентус готов заплатить за игрока Кристал ПэласНазвана сумма, которую «Ювентус» готов заплатить за игрока «Кристал Пэлас» Форвард Жан-Филипп Матета в скором времени может перебраться из «Кристал П ...

Названа сумма, которую Долина требует с Лурье за 1,5 года жизни в квартире вне законаНазвана сумма, которую Долина требует с Лурье за 1,5 года жизни в квартире «вне закона» Народная артистка России Лариса Долина намерена через суд взыскать с Полины Лурь ...

Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случиласьБанки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась? В последнее время банки стали массово замораживать операции, карты и счета даже ...

Россиянам рассказали, что делать в случае блокировки переводаРоссиянам рассказали, что делать в случае блокировки перевода Если банк заморозил перевод, в том числе перевод "самому себе", первое, что нужн ...

Экономист рассказал о способах перевода денег без блокировкиЭкономист рассказал о способах перевода денег без блокировки Банки начинают ужесточать правила перевода средств, и добросовестным клиентам ва ...

Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активовПодсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов Брюссель может утратить значительные инвестиции, если решит использовать заблоки ...

Стала известна сумма, которую вымогатели требовали у СмоловаСтала известна сумма, которую вымогатели требовали у Смолова Стала известна сумма, которую вымогатели требовали у нападающего Фёдора Смолова ...

Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладамНазвана сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит ...

Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортахНазвана сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах Эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дациков оценил убытки авиаперевозчиков из-за к ...

Названа сумма единовременной выплаты в 2026 годуНазвана сумма единовременной выплаты в 2026 году В 2026 году россияне смогут забрать свои пенсионные накопления единовременно, ес ...

VSMI.DAY Поиск в новостях