Силовики помогут российским банкам выявлять коррупционные сделки с криптовалютой

Силовики помогут российским банкам выявлять коррупционные сделки с криптовалютой

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что возглавляемая им служба совместно с ФСБ и МВД разработала методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалюты....

15:33, 08.07.2025
Сообщает источник: www.interfax.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетикеМинфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике Ряду банков России, которые попали под санкции, в Министерстве финансов США прод ...

Бастрыкин не исключил, что ИИ поможет выявлять коррупционные связиБастрыкин не исключил, что ИИ поможет выявлять коррупционные связи По мнению главы СК, для искоренения коррупции нужны комплексные меры, в первую о ...

Сделки с криптовалютой признали предпринимательской деятельностьюСделки с криптовалютой признали предпринимательской деятельностью Суд подтвердил, что операции с цифровыми активами облагают налогом по тем же пра ...

Суд признал бизнесом сделки с криптовалютой через личные картыСуд признал бизнесом сделки с криптовалютой через личные карты Ростовский предприниматель пытался обжаловать начисление более 5,4 млн руб. нало ...

Сотовые операторы помогут Россетям выявлять черных майнеровСотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров «Россети» прорабатывают с сотовыми операторами способы выявления «черных» майнер ...

Налоговые органы помогут выявлять подмену трудовых отношений с самозанятымиНалоговые органы помогут выявлять подмену трудовых отношений с самозанятыми Они будут передавать в Роструд сведения о работодателях, сотрудничавших за год с ...

Банкам с базовой лицензией разрешат совершать сделки с драгметаллами в пользу иностранцевБанкам с базовой лицензией разрешат совершать сделки с драгметаллами в пользу иностранцев Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон о банковской деятельности, кот ...

Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкамСанкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Администрация Трампа начала снимать санкции с РФ, не введя с начала года ни одно ...

Неожиданное решение: почему США разрешили российским банкам работать в атомной сфереНеожиданное решение: почему США разрешили российским банкам работать в атомной сфере Минфин США продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей нескольким ро ...

Российским студентам помогут выбрать подходящую магистратуруРоссийским студентам помогут выбрать подходящую магистратуру «Нетология» совместно с ведущими вузами России проведет День открытых дверей онл ...

СберТех и R-Vision помогут российским компаниям создать безопасную микросервисную ИТ-инфраструктуру«СберТех» и R-Vision помогут российским компаниям создать безопасную микросервисную ИТ-инфраструктуру Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и разработчик систем ц ...

В Европе признали политическое поражение Зеленского из-за сделки по российским активамВ Европе признали политическое поражение Зеленского из-за сделки по российским активам Решение Евросоюза выдать Украине новый кредит вместо изъятия замороженных россий ...

Парламент Ганы легализовал торговлю криптовалютойПарламент Ганы легализовал торговлю криптовалютой Парламент Ганы принял закон о легализации торговли криптовалютами, которым устан ...

Коррупционные птенцы Антона Устинова“Коррупционные птенцы» Антона Устинова Читайте в Телеграм "ВЧК-ОГПУ" и Rucriminal.info стали известны новые подробности ...

ЦБ: вопрос допуска к торговле криптовалютой в РФ должен решаться в комплексеЦБ: вопрос допуска к торговле криптовалютой в РФ должен решаться в комплексе Публичная дискуссия по этому вопросу должна начаться в относительно недалеком бу ...

Сингапур возглавил рейтинг мировых лидеров по транзакциям с криптовалютойСингапур возглавил рейтинг мировых лидеров по транзакциям с криптовалютой По данным доклада World Crypto Rankings 2025, лучших результатов также добились ...

Минфин поддержал допуск квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютойМинфин поддержал допуск квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютой Банк России и Минфин отходят от изначальной концепции допуска к торгам криптовал ...

Сбербанк провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютойСбербанк провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютой Сбербанк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты — А ...

Регионы с избытком энергии нашли новое применение  и оно связано с криптовалютойРегионы с избытком энергии нашли новое применение — и оно связано с криптовалютой Что делать с майнингом в условиях ограниченных энергетических ресурсов? В России ...

Минфин допустил уход от особо квалифицированных инвесторов в сделках с криптовалютойМинфин допустил уход от особо квалифицированных инвесторов в сделках с криптовалютой Минфин и ЦБ не исключают возможность ухода от концепции особо квалифицированных ...

VSMI.DAY Поиск в новостях