Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на 11 млрд рублей

Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на 11 млрд рублей

В 2024 году Росфинмониторинг пресек деятельность шести нелегальных финансовых площадок с общим оборотом свыше 11 млрд рублей и установил организаторов схем. Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок с объемом операций порядка 11 млрд рублей, передает ТАСС. В годовом отчете службы говорится, что было выявлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков теневых услуг, а также около 2 тыс. технических участников указанных схем. Кроме того, ведомство предотвратило вывод в теневой оборот 500 млрд рублей, что удалось благодаря оперативному информированию банков о новых схемах незаконных финансовых операций. В отчете уточняется, что банки приняли необходимые меры для блокировки подозрительных операций. В течение прошлого года Росфинмониторинг провел 4,5 тыс. профилактических мероприятий. Благодаря этому уровень законопослушности среди контролируемых субъектов составил 86,2%, а количество информирующих о подозрительных операциях субъектов увеличилось на 18%. Также отмечено снижение доли существенных нарушений в финансовой сфере. По итогам 2024 года ведомство наложило арест на денежные средства и имущество на сумму более 23 млрд рублей. Еще 14,5 млрд рублей подлежит...
15:00, 08.07.2025
Сообщает источник: vz.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадокРосфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок Установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", отмет ...

Росфинмониторинг выявил 50 международных теневых площадокРосфинмониторинг выявил 50 международных теневых площадок При сотрудничестве с 30 странами Росфинмониторингу удалось определить, по каким ...

Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средствРосфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств Росфинмониторинг отмечает использование теневых площадок получателями бюджетных ...

В Петербурге осудили теневых банкиров, обналичивших почти 2,5 млрд рублейВ Петербурге осудили теневых банкиров, обналичивших почти 2,5 млрд рублей Фрунзенский райсуд Петербурга вынес приговор членам преступной группы, организов ...

Росфинмониторинг предотвратил хищение около 2 млрд рублей при реализации нацпроектовРосфинмониторинг предотвратил хищение около 2 млрд рублей при реализации нацпроектов Почти два миллиарда рублей удалось спасти благодаря работе Росфинмониторинга при ...

Росфинмониторинг в 2024 году наложил арест на активы объемом более 23 млрд рублейРосфинмониторинг в 2024 году наложил арест на активы объемом более 23 млрд рублей Кроме того, правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмонит ...

Чебурашка 2 собрал 3,4 млрд рублей за шесть дней проката«Чебурашка 2» собрал 3,4 млрд рублей за шесть дней проката «Чебурашка 2», вышедший в кинотеатрах 1 января, собрал 3,4 млрд руб. Это следует ...

Дорожный фонд Кировской области составит 85,7 млрд рублей за шесть летДорожный фонд Кировской области составит 85,7 млрд рублей за шесть лет В 2030 году регион достигнет всех необходимых показателей по качеству, сообщил н ...

За шесть лет на реализацию нацпроектов в Курганской области потратили 69 млрд рублей. СкринЗа шесть лет на реализацию нацпроектов в Курганской области потратили 69 млрд рублей. Скрин С 2019 по 2024 год общий объем финансирования национальных проектов в Курганской ...

Китайцы купили российских товаров на 1 млрд рублей за шесть часов стрима на Красной площадиКитайцы купили российских товаров на 1 млрд рублей за шесть часов стрима на Красной площади За шесть часов китайские покупатели раскупили российских товаров на 1 млрд рубле ...

МВД раскрыло группу теневых банкиров с доходом в 40 млн рублейМВД раскрыло группу «теневых банкиров» с доходом в 40 млн рублей УМВД по Ульяновской области пресекло деятельность незаконной финансовой организа ...

В РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублейВ РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости, соо ...

Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб.Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб. Росфинмониторинг по итогам 2024 года наложил арест на денежные средства и имущес ...

Собянин: Почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦДСобянин: Почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦД Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД) открылись в столице шесть ...

Россия в ближайшие шесть лет планирует выделить $1,7 млрд на роботизациюРоссия в ближайшие шесть лет планирует выделить $1,7 млрд на роботизацию Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что стоит задача к 2030 году обеспечи ...

Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей  и ещё 2,8 дуодециллиона рублейДолг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей Долг американской корпорации Google в России в 2025 году вырос до 27,2 млрд рубл ...

ФНБ в ноябре вырос на 57,6 млрд рублей до 13,26 трлн рублейФНБ в ноябре вырос на 57,6 млрд рублей до 13,26 трлн рублей Фонд национального благосостояния в ноябре продолжил расти - увеличился на 57,56 ...

Худшие шесть месяцев крипто Хакеры Северной Кореи приводят к 2,1 млрд долларов в кражахХудшие шесть месяцев крипто? Хакеры Северной Кореи приводят к 2,1 млрд долларов в кражах Крипто-инвесторы потеряли более 2,1 млрд. Долл. США для взломов и эксплуатаций в ...

Шесть многоэтажек в Ставрополе обновят за 98 млн рублейШесть многоэтажек в Ставрополе обновят за 98 млн рублей В Ставрополе капитально отремонтируют шесть многоквартирных домов. На эти цели в ...

Криптовалюта для теневых платежей в России ...Криптовалюта для теневых платежей в России ... Исследование, проведённое FT, показало, что новый цифровой актив, предназначенны ...

VSMI.DAY Поиск в новостях