Подозрительный платеж. Угроза блокировки счета возмутила россиян

Подозрительный платеж. Угроза блокировки счета возмутила россиян

Росфинмониторинг и банки с начала июля усиливают контроль за переводами между физлицами. Это позволит эффективнее бороться с финансовыми мошенниками и перекрыть каналы финансирования терроризма, но если платежи покажутся подозрительными, то потерять доступ к своему счету рискуют даже добропорядочные граждане. Aif.ru выяснил реакцию россиян в Сети на законодательные нововведения.Причиной блокировки карты могут стать как периодические крупные переводы, так и частые мелкие платежи, которые в глазах контролирующих органов похожи на действия дропперов, совершающих за вознаграждение операции по своим счетам по указанию третьих лиц — так они помогают «прятать» похищенные у россиян деньги.Но схожие переводы люди могут проводить и в самых мирных целях, и риски блокировки карты вызывают вполне объяснимое возмущение.«В родительских чатах собирают деньги на подарки детям, на экскурсии, на квесты, как здесь быть? На одну карту 35 переводов, и не один раз за учебный год!», — негодует Татьяна М.«Мы в одном рукодельном чате договорились, что скидываемся каждой из участниц по определённой сумме на ДР. Получается, на одного человека приходит больше 10 переводов в день. И что — тоже подозрительно и б...
06:44, 08.07.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Большинство судебных решений подтверждают обоснованность блокировки счетаБольшинство судебных решений подтверждают обоснованность блокировки счета Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров уточ ...

Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случиласьБанки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась? В последнее время банки стали массово замораживать операции, карты и счета даже ...

ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИННЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова уточнила, что банки будут самостоятел ...

Банки обяжут привязать счета россиян к ИННБанки обяжут привязать счета россиян к ИНН Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова уточнила, что банки будут самостоятел ...

ЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиянЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиян Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о побочном эффекте усиленной борьбы ...

ЦБ потребует, чтобы банки привязывали счета россиян к ИННЦБ потребует, чтобы банки привязывали счета россиян к ИНН Банк России планирует внедрить обязательное правило для кредитных организаций пр ...

Центробанк обяжет банки привязать счета россиян к ИННЦентробанк обяжет банки привязать счета россиян к ИНН Банк России планирует обязать банки привязывать ИНН (индивидуальный номер налого ...

ЦБ сообщил о жалобах на массовые блокировки банковских счетов и карт россиянЦБ сообщил о жалобах на массовые блокировки банковских счетов и карт россиян Тысячи россиян столкнулись с блокировками карт и счетов за «подозрительные перев ...

IT-эксперт предупредил россиян о волне мошенничества на фоне блокировки RobloxIT-эксперт предупредил россиян о волне мошенничества на фоне блокировки Roblox На фоне ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и блокировки популярной в Р ...

ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН для работы платформы АнтидропЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН для работы платформы «Антидроп» Банкам придется привязать новые и действующие счета своих клиентов к ИНН — этого ...

Счета за ЖКХ урежут на 50%: россиян обрадовали новыми правилами получения субсидийСчета за ЖКХ урежут на 50%: россиян обрадовали новыми правилами получения субсидий Про ГородПенсионеры в России могут рассчитывать на государственную субсидию на о ...

Права, ОГЭ, блокировка счёта и НДФЛ. Что ждет россиян в январе 2026 годаПрава, ОГЭ, блокировка счёта и НДФЛ. Что ждет россиян в январе 2026 года? Что важно знать о некоторых изменениях, которые вступают в силу с 1 января 2026 ...

В Банке России заявили о планах ЦБ обязать банки привязывать счета россиян к ИННВ Банке России заявили о планах ЦБ обязать банки привязывать счета россиян к ИНН Центральный банк (ЦБ) РФ планирует обязать кредитные организации привязывать инд ...

Главная тревога россиян  отключения мобильного интернета. Мошенники и блокировки мессенджеров  далеко позадиГлавная тревога россиян — отключения мобильного интернета. Мошенники и блокировки мессенджеров — далеко позади Коммуникационное агентство КРОС составило рейтинг самых тревожных тем для россия ...

Заблокируют счета и Госуслуги: Кто из россиян может подпасть под новые ограничения за границей в 2026 годуЗаблокируют счета и «Госуслуги»: Кто из россиян может подпасть под новые ограничения за границей в 2026 году 18 декабря 2025 года Госдума приняла пакет законопроектов о новых ограничениях д ...

Банк Русский Стандарт: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне ново ...

Подозрительный алкоголь унес жизни 74 жителей Марий ЭлПодозрительный алкоголь унес жизни 74 жителей Марий Эл Про ГородВ 2025 году в Марий Эл 164 человека отравились алкоголем. 74 из них уме ...

В троллейбусе нашли подозрительный пакет. Его обследовал кинологВ троллейбусе нашли подозрительный пакет. Его обследовал кинолог Сегодня днём в троллейбусе N109, курсирующем между Саратовом и Энгельсом, обнару ...

Жителей Колпны возмутила пасекаЖителей Колпны возмутила пасека Оказалось, что пчеловод допустил нарушения. ИА “Орелград” В адрес Уп ...

Подозрительный багаж парализовал работу ж/д вокзала на юго-западе ГерманииПодозрительный багаж парализовал работу ж/д вокзала на юго-западе Германии На юго-западе Германии из-за подозрительного багажа эвакуировали главный железно ...

VSMI.DAY Поиск в новостях