Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд.

Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд.

Сингапур оштрафовал девять финансовых фирм, в том числе UBS и Citigroup, 27,5 млн. Долл. США (21,5 млн. Долл. США) после расследования крупнейшего скандала в стране, который включал захват активов, от роскошной недвижимости до криптовалюты. Bloomberg сообщил, что из 5,8 млн. Долл. США для пробелов в контроле от отмывания денег (AML). Сингапурский бизнес Citigroup также был оштрафован за упущенные на соответствие. Денежные средства, недвижимость, высококлассные товары и криптовалюта связаны с делом. Вовлеченные фирмы предпринимают корректирующие шаги, и регулятор планирует внимательно следить за прогрессом. The post Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд. appeared first on Cryptobrokers....
21:55, 05.07.2025
Сообщает источник: cryptobrokers.ru  
Рубрика: «Crypto»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Движениям BTC в 8 млрд. Долл. США, возможно, предшествовали Covert Bitcoin Cash TestДвижениям BTC в 8 млрд. Долл. США, возможно, предшествовали Covert Bitcoin Cash Test Движения биткойнских денежных средств (BCH) произошли на фоне таинственных перев ...

Crypto Formury Firm Reservation Outbult в сделке SPAC на 1 млрд долларов США.Crypto Formury Firm Reservation Outbult в сделке SPAC на 1 млрд долларов США. Reserveone, недавно запущенная фирма по управлению цифровыми активами, выступает ...

Инвесторы Crypto потеряли 2,5 млрд долларов для хаков и мошенничества в первой половине 2025 года: CertikИнвесторы Crypto потеряли 2,5 млрд долларов для хаков и мошенничества в первой половине 2025 года: Certik Хакеры украли криптовалюту на сумму более 2,47 млрд долларов в первой половине 2 ...

Митрофанов объяснил разницу между делом Торпедо и делом ПисарскогоМитрофанов объяснил разницу между «делом «Торпедо» и «делом Писарского» Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о деле форварда «Сочи» В ...

Сингапур и США возглавили рейтинг по госдолгу на человекаСингапур и США возглавили рейтинг по госдолгу на человека В прошлом году наибольший уровень государственного долга на одного жителя зафикс ...

Сингапур  рай или диктатура под пальмами Запреты, шокирующие мирСингапур — рай или диктатура под пальмами? Запреты, шокирующие мир Глядя на небоскребы в Сингапуре, сложно поверить, что еще каких-то 200 лет назад ...

Сингапур возглавил рейтинг мировых лидеров по транзакциям с криптовалютойСингапур возглавил рейтинг мировых лидеров по транзакциям с криптовалютой По данным доклада World Crypto Rankings 2025, лучших результатов также добились ...

Сингапур прогнозирует рост экономики в 2025 году на 4% за счет спроса на ИИСингапур прогнозирует рост экономики в 2025 году на 4% за счет спроса на ИИ Министерство торговли Сингапура в пятницу повысило прогноз экономического роста ...

ЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денегЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег Постановление вступит в силу после его рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС ...

ЕС внёс Россию в чёрный список государств с высоким риском отмывания денегЕС внёс Россию в чёрный список государств с высоким риском отмывания денег Еврокомиссия, судя по всему, сделала то, что некоторое время назад не смогла реа ...

Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизированоЗахарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним ...

В Госдуме объяснили, чем грозит внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денегВ Госдуме объяснили, чем грозит внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег Еврокомиссия опубликовала решение о включении России в список стран высокого рис ...

Crypto Office интегрировал решение BitOK для AML-проверки транзакцийCrypto Office интегрировал решение BitOK для AML-проверки транзакций Компания BitOK, специализирующуюся на AML/KYC-решениях для криптоиндустрии, сооб ...

Crypto Miner Bit Digital Up 26% после обмена биткойна на эфирCrypto Miner Bit Digital Up 26% после обмена биткойна на эфир Bit Digital (BTBT) в настоящее время является владельцем более 100 000 Ether (ET ...

Crypto Traders Mint Millions от Grok Glitching на МехахитлереCrypto Traders Mint Millions от Grok Glitching на «Мехахитлере» То, что началось как очевидный «галлюцинированный» ответ с платформы искусственн ...

Crypto Lender Nexo спонсирует европейский тур по гольфу за восьмизначную суммуCrypto Lender Nexo спонсирует европейский тур по гольфу за восьмизначную сумму Crypto Lender Nexo подписал трехлетнее спонсорство с DP World Tour, ведущим евро ...

Bitget интегрируется с Vataga Crypto для повышения скорости и точности трейдингаBitget интегрируется с Vataga Crypto для повышения скорости и точности трейдинга Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о стратегическом ...

Команда Coinbase и Secret Service Up за 225 миллионов долларов Crypto StingКоманда Coinbase и Secret Service Up за 225 миллионов долларов Crypto Sting Фирмы по криптовалюте и правоохранительные органы объединились в этом месяце в т ...

Обучение Crypto запускает AI-образовательный и рыночный центр для крипто-трейдеровОбучение Crypto запускает AI-образовательный и рыночный центр для крипто-трейдеров Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 5 июля 2025 г. Команда, стоящая за каналом ...

Crypto Exchange Coinone выигрывает в южнокорейской суде битва за удвоенные биткойныCrypto Exchange Coinone выигрывает в южнокорейской суде битва за удвоенные биткойны Coinone выиграл привлечение пяти клиентов вернуть биткойн (BTC), что им удалось ...

VSMI.DAY Поиск в новостях