Фирма из Барнаула не смогла оспорить обвинения в выводе средств в оффшоры на Сейшелах

Фирма из Барнаула не смогла оспорить обвинения в выводе средств в оффшоры на Сейшелах

Барнаульской топливной компании "Инвиктус" не удалось оспорить обвинения налоговиков в выводе денег в оффшоры. Информация о соответствующем решении размещена в картотеке арбитражного суда. Как сказано в решении суда, в 2024 году налоговики провели проверку валютных операций барнаульской фирмы, по результатам которой "Инвиктус" привлекли к административной ответственности и штрафу в 2,1 млн рублей. Согласно позиции налоговиков, компания рассчитывалась за некие работы с организацией Pelso LTD, зарегистрированной на Сейшельских островах. ООО "Инвиктус" перечислило на счет иностранной компании 170 011,77 евро. В 2023-м Pelso LTD перевели еще 467 тысяч евро. Однако подтвердить факт реального выполнения работ, за которые рассчитывались барнаульцы, не удалось. Кроме того, никаких сведений о сейшельской компании, в том числе подтверждающих реальность ее работы в принципе, налоговики также не обнаружили. А директор Pelso LTD, женщина с крайне длинным именем – Ширли Сабия Тереза Ван Керхове – является "массовым" руководителем и регистрировалась в качестве руководителя более чем в 70 компаниях по всему миру. Эти и другие факты привели налоговиков к выводам о том, что отношения между "Инв...
05:55, 23.06.2025
Сообщает источник: tolknews.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банЭкс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей н ...

Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелейМексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовым ...

Перепутали пол: жительница Барнаула не смогла улететь в Турцию со своей семьейПерепутали пол: жительница Барнаула не смогла улететь в Турцию со своей семьей Жительница Барнаула, ее супруг и внук планировали провести отпуск в Турции, но н ...

Двум генералам ВСУ предъявили обвинения в применении запрещённых средствДвум генералам ВСУ предъявили обвинения в применении запрещённых средств Двум генералам ВСУ предъявили обвинения в применении запрещённых средств и метод ...

18-летняя Мисс Россия  2024 Валентина Алексеева едва не погибла на Сейшелах18-летняя «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева едва не погибла на Сейшелах 18-летняя «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева едва не погибла на Сейшелах. ...

Мисс Россия  2024 Валентина Алексеева едва не погибла на Сейшелах«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева едва не погибла на Сейшелах Победительница конкурса отправилась на острова, чтобы отдохнуть после сессии. Но ...

Чуть не стоило жизни: Мисс России  2024 оказалась в шаге от смерти на СейшелахЧуть не стоило жизни: «Мисс России — 2024» оказалась в шаге от смерти на Сейшелах Отдых на Сейшелах чуть не стоил жизни «Мисс России — 2024» Вал ...

Лерчек не признала вину в выводе средств за границуЛерчек не признала вину в выводе средств за границу Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в суде не признала вину в выводе в Арабские Эми ...

Блогер Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубежБлогер Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, во время заседания в ...

Лерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубежЛерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубеж Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) не признала вину по делу о вы ...

Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубежБлогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не признает вину по делу о выводе ...

Блогер Лерчек в суде не признала вину в выводе средств за рубежБлогер Лерчек в суде не признала вину в выводе средств за рубеж Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не признала вину в выводе средств за рубеж и за ...

Артель Солнечная не смогла оспорить результаты работы прокуратуры"Артель Солнечная" не смогла оспорить результаты работы прокуратуры Компания-золотодобытчик "Артель Солнечная" вышла проигравшей из судебного процес ...

Мосгорсуд оставил Лерчек под домашним арестом по делу о выводе средствМосгорсуд оставил Лерчек под домашним арестом по делу о выводе средств Московский городской суд подтвердил продление домашнего ареста блогеру Валерии Ч ...

Красноярская фирма реконструирует водопровод в центре Барнаула за 1 млрд рублейКрасноярская фирма реконструирует водопровод в центре Барнаула за 1 млрд рублей Победителем конкурса на реконструкцию водопровода в центре Барнаула стала фирма ...

СМО не смогла оспорить штраф за плохое информационное сопровождение пациентаСМО не смогла оспорить штраф за плохое информационное сопровождение пациента Суд постановил, что страховая компания должна была решать проблему, а не объясня ...

Крысы покидают корабль: министр финансов США о выводе средств из Ирана«Крысы покидают корабль»: министр финансов США о выводе средств из Ирана Власти США наблюдают, как иранские чиновники выводят капитал из страны на фоне п ...

Не смогла оспорить уголовное преследование подозреваемая во взятках судья из ВоронежаНе смогла оспорить уголовное преследование подозреваемая во взятках судья из Воронежа Freepik. Апелляционная инстанция Верховного Суда Российской Федерации 15 января ...

Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубежБизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж Бывший бизнес-партнер блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема ...

Бизнес-партнер Чекалиных изобличил блогеров по делу о выводе средств за рубежБизнес-партнер Чекалиных изобличил блогеров по делу о выводе средств за рубеж Вишняк сообщил, что Чекалин был осведомлен, что деньги поступили на расчетные сч ...

VSMI.DAY Поиск в новостях